东亚银行（中国）高管因涉嫌受贿被刑拘 公司连续两年收千万级罚单

经济观察网 记者 汪青 

日前，东亚有报道称，银行因涉东亚银行（中国）有限公司（以下简称“东亚银行（中国）”）行长助理兼华北区区长陈智仁因涉嫌非国家工作人员受贿罪，中国已于今年7月19日被公安刑事拘留，高管公司现羁押在北京某看守所，嫌受刑拘被查或与银行贷款有关。贿被

9月14日，连续两年东亚银行（中国）在接受记者采访时表示，收千根据本行目前掌握的罚单资料，本次事件纯粹涉及个别员工的东亚个人行为。东亚银行设有严格的银行因涉内部监控机制，事件对东亚银行（中国）的中国贷款业务并无影响，亦不涉及东亚前海证券。高管公司

对此，嫌受刑拘上海阳光卓众律师事务所律师沈毅能表示，贿被《刑法》规定非国家工作人员受贿罪的规范主体是个人，单位本身并不能作为刑法的惩治对象，该罪名主要维护的法益是工作人员职务的廉洁性。但是作为一家银行，信用是展业的基石，应当进一步完善内部监控机制，防止类似事件再次发生。

此外，亦有业内分析人士认为，“短期内肯定会影响到与其相关业务的发展，不过机构高管变动，市场更关注的是这一事件是否会对该机构的日常经营、内部治理、发展战略构成实质影响。”

公开资料显示，东亚银行有限公司于1918年在香港成立，提供企业银行、个人银行、财富管理和投资服务。2007年初，东亚银行在内地注册成立全资附属银行——东亚银行（中国），继承母公司庞大的内地业务网络。目前，东亚银行及东亚银行（中国）在大湾区内共拥有逾80个网点。

根据东亚银行（中国）披露的2022年中期业绩显示，上半年该行实现营业收入20.50亿元，同比增长2.81%；净利润2.08亿元，同比下降55.17%；总资产规模约为1881.19亿元。

此次被查的陈智仁，现年47岁，1996年加入东亚集团，历任东亚银行（中国）北京分行行长、东亚银行（中国）华北区区长等职。2018年8月起，担任东亚银行（中国）行长助理兼华北区区长。

值得注意的是，因展业存在违法违规行为，东亚银行（中国）已连续两年领千万级巨额罚单。

2021年5月，东亚银行（中国）曾因多项违法违规行被罚1120万元。据银保监会网站公布行政处罚信息显示，东亚银行（中国）因向房地产开发企业发放贷款未记入房地产开发贷款科目、利用票据“卖断+买入返售+到期买断”交易模式转移规模等多项违法违规行为被罚。

彼时，东亚银行（中国）表示高度重视，积极跟进，并已根据监管要求悉数进行整改。

然而仅隔半年，东亚银行（中国）再收监管千万级罚单。1月10日，中国人民银行上海分行网站发布行政处罚信息显示，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，东亚银行（中国）有限公司被责令限期改正并处罚款人民币1674万元。

屡收巨额罚单的同时，东亚银行（中国）也频遭投诉。

根据中国银保监会消费者权益保护局发布的《2022年一季度银行业消费投诉情况的通报》显示，外资法人银行中，东亚银行（中国）投诉总量、信用卡业务投诉量、每千网点投诉量和每千万个人客户投诉量均位居第一。

此外，该行还曾因违规代销某信托产品遭遇兑付逾期而受到投资者质疑。至今，该事件仍未有实质性解决方案。

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