西班牙抓捕洗钱大鳄 涉案金额超2亿欧元
发布时间：2025-07-06 16:39:10 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论欧洲刑警组织15日说，多国警方协同合作，破获一起跨国洗钱案件，抓捕主要嫌疑人，涉案金额高达2亿多欧元。欧洲刑警组织在一份声明中说，这起执法行动由西班牙国民警卫队牵头，得到欧洲刑警组织、英国国家反犯罪局
。
欧洲刑警组织15日说，西班多国警方协同合作，牙抓亿欧元破获一起跨国洗钱案件，捕洗抓捕主要嫌疑人，鳄涉额超涉案金额高达2亿多欧元。案金
欧洲刑警组织在一份声明中说，西班这起执法行动由西班牙国民警卫队牵头，牙抓亿欧元得到欧洲刑警组织、捕洗英国国家反犯罪局、鳄涉额超爱尔兰和荷兰警方配合。案金警方在西班牙抓捕主要嫌疑人和他的西班两名同伙，在英国逮捕另一名同伙。牙抓亿欧元
警方没有公开这些嫌疑人的捕洗信息。一名熟悉案件调查的鳄涉额超知情人士告诉法新社，主要嫌疑人名为约翰·弗朗西斯·莫里西，案金62岁，持英国和爱尔兰双重国籍。
欧洲刑警组织说，这名主要嫌疑人通过地下资金转移系统为犯罪组织洗钱，短短一年半时间转移非法资金超过2亿欧元。
按照法新社说法，莫里西堪称“欧洲案值最大的洗钱大鳄之一”。爱尔兰媒体披露，莫里西与爱尔兰有组织犯罪集团“基纳汉帮”关系密切。
相关文章
来源：中国贸易报据南非钱袋网站近日报道，南非着眼于到2050年吸引多达4.3万亿兰特约合2500亿美元）进入其新兴的绿色氢产业。据南非总统府投资和基础设施办公室专家介绍，到2050年，绿色氢产业可以创2025-07-06
财联社5月18日讯编辑 马兰）马斯克收购的史诗级交易近来因为后者的账户可靠性而按下暂停键。马斯克表示，他怀疑推特虚假账户至少占推特用户的20%，而不是公司官方估计的5%。但在周日发布的一项由两个小组联2025-07-06
格隆汇5月18日丨Sea(SE.US)盘前跌1.25%，报79.21美元。5月17日，Sea公布了2022年第一季度财报。数据显示，Sea Q1营收为29亿美元，同比增长64.4%。毛利为11.7亿美2025-07-06
重磅！苏州、天津等地部分银行首套房贷利率最低已降至4.4%，分析人士：一线城市下调房贷利率下限可能性较小
每经编辑 张锦河 财联社18日报道，记者今日了解到，苏州地区部分国有大行的首套房贷款利率降至最低4.4%，此前为4.6%，二套贷款还清可按照上述首套房利率实行，二套贷款未还清的利率仍为5.2%。同时，2025-07-06
当地时间8月30日22时左右，美军撤离阿富汗一周年之际，阿富汗首都喀布尔城里多处燃放烟花，阿临时政府安全部队大量士兵走上街头鸣枪庆祝这一时刻。总台记者 江浩宇 张雨辰 张宇）2025-07-06
南方财经全媒体记者柳宁馨 广州报道5月18日，南方财经全媒体记者从海关广东分署获悉，今年前4个月，广东外贸进出口2.54万亿元人民币，较2021年同期增长1.6%。其中，出口1.6万亿元，增长5.12025-07-06
最新评论